证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—5
厦门信达股份有限公司
对于非公设立行公司债券预案的公告
本公司及董事会合座成员保证信息涌现内容的信得过、准确和竣工，莫得
作假纪录、误导性述说或缺陷遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开第十
二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过了《对于公司妥当非公设立行
公司债券及可续期公司债券条目的议案》《对于公司非公设立行公司债券的议
案》。
本次非公设立行公司债券事项尚需提交公司推动大会审议。现将刊行公司
债券的具体有策动和关系事宜公告如下：
一、对于公司妥当非公设立行公司债券条目的证实
凭据《公司法》《证券法》《公司债券刊行与交游惩处宗旨》等法律、律例
及范例性文献的谈论纪律，集中公司实质方针情况，公司历程逐项自查，觉得公
司妥当现行公司债券策略纪律的条目与要求，具备一次或分次面向专科投资者非
公设立行公司债券的条目。
二、刊行公司债券的具体有策动
为拓宽公司融资渠说念，优化债务结构，镌汰融资老本，公司将一次或分次
面向专科投资者非公设立行公司债券，具体有策动如下：
（一）刊行鸿沟
本次刊行的公司债券的鸿沟不最初东说念主民币 10 亿元（含本数）。
提请推动大会授权董事会并由董事会在赢得推动大会授权的前提下连续授
权方针惩处层凭据公司资金需求情况和刊行时阛阓情况，在前述范围内细目具
体刊行鸿沟。
（二）刊行时势
本次公司债券接收非公设立行时势，在获准刊行后，不错一次刊行或分次
刊行。
提请推动大会授权董事会并由董事会在赢得推动大会授权的前提下连续授
权方针惩处层凭据阛阓情况和公司资金需求情况细目具体刊行时势。
（三）票面金额及刊行价钱
本次公司债券每张面值 100 元，按面值平价刊行。
（四）刊行对象
本次公司债券的刊行对象为妥当《证券法》《公司债券刊行与交游惩处办
法》等纪律条目的专科投资者。
（五）债券期限
本次公司债券基础期限为不最初 10 年（含本数），不错为单一期限品种，
也不错为多种期限的搀和品种。
提请推动大会授权董事会并由董事会在赢得推动大会授权的前提下连续授
权方针惩处层凭据关系纪律、阛阓情况和刊行时公司资金需求情况赐与细目具
体期限组成和各期限品种的刊行鸿沟。
（六）债券利率及细目时势
本次公司债券接收固定利率体式，单利按年计息，不计复利。
提请推动大会授权董事会并由董事会在赢得推动大会授权的前提下连续授
权方针惩处层凭据关系纪律及阛阓情况细目具体债券利率偏激细目时势。
（七）担保情况
本次公司债券拟由厦门国贸控股集团有限公司提供增信担保措施。
提请推动大会授权董事会并由董事会在赢得推动大会授权的前提下连续授
权方针惩处层凭据关系纪律及阛阓情况细目是否担保及具体的担保时势。
（八）召募资金用途
本次公司债券的召募资金扣除刊行用度后用于补充营运资金及偿还存量有
息欠债。
提请推动大会授权董事会并由董事会在赢得推动大会授权的前提下连续授
权方针惩处层凭据公司资金需求情况细目具体召募资金用途。
（九）挂牌转让安排
本次公司债券刊行终了后，在知足挂牌条目的前提下，公司将向关系证券
交游所肯求公司债券挂牌转让。经监管部门批准/核准，在关系法律律例允许的
前提下，公司亦可肯求本次刊行的公司债券于其他交游场合挂牌转让。
（十）承销时势
本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的时势承销。
（十一）决议灵验期
本次非公设立行公司债券事宜自推动大会审议通事后，在本次刊行的注册及
存续灵验期内抓续灵验。
（十二）对于本次刊行公司债券的授权事项
为高效、有序地完成公司本次公司债券刊行责任，提请推动大会授权董事
会并由董事会在赢得推动大会授权的前提下连续授权方针惩处层凭据《公司
法》《证券法》《公司债券刊行与交游惩处宗旨》等法律、律例、规章及《公
司功令》的谈论纪律，从看重公司推动利益最大化的原则动身，全权办理与本
次面向专科投资者非公设立行公司债券谈论的一起事宜，包括但不限于：
况，制定、调遣或隔断本次公司债券刊行关系事宜，包括但不限于具体刊行规
模、具体刊行时势、债券期限、债券利率偏激细目时势、刊行时机、担保事
项、挂牌地方，以及在推动大会批准的召募资金用途范围内细目召募资金的具
体使用等事宜；
抓有东说念主会议功令》；
制定、批准、签署、修改、公告与本次公司债券关系的各项文献、协议和协
议，并凭据审批机关以及法律、律例的要求对申诉文献进行相应补充或调遣，
以及凭据法律、律例偏激他范例性文献进行相应的信息涌现；
及谈论法律、律例及《公司功令》纪律须由推动大会再行表决的事项外，凭据
监管部门的主张对本次公司债券的具体有策动等关系事项进行调遣；
理本次公司债券挂牌关系事宜；
以上授权自推动大会审议通过之日起至上述授权事项办理终了之日止。
三、本次刊行公司债券对公司的影响
本次刊行公司债券有助于拓宽公司的融资渠说念，优化公司债务结构；本次
公司债券的刊行对公司闲居出产方针不存在缺陷影响，不会损伤公司及推动的
利益。
四、其他证实及风险指示
适度公告日，公司不是失信牵扯主体，不是缺陷税收行恶案件当事东说念主，不
是列入涉金融严重失信东说念主名单确当事东说念主，不是电子认证办事行业失信机构，不
是对外诱骗领域严重失信主体。
本次非公设立行公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司推动大会审
议，并经深圳证券交游所审核通事后方可实行，提醒投资者细心关系风险。
本次非公设立行公司债券事项尚具有不细目性，公司将按照谈论法律、法
规的纪律实时涌现刊行公司债券的施展情况。
五、备查文献
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日
